कोच्चि, अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी को 17 जून के लिए नया समन जारी किया है।
सूत्रों ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए 12 जून के लिए अपने पहले समन को स्थगित करने की मांग की थी।
अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने अब वीना को उसकी अब बंद हो चुकी आईटी समाधान कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और केरल स्थित रेत खनन कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड के बीच कथित वित्तीय लेनदेन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए 17 जून को यहां ईडी जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है।
अधिकारियों ने पहले कहा था कि सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक शशिधरन कर्ता और कंपनी के अन्य अधिकारियों और नौ अन्य को भी अलग-अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
तिरुवनंतपुरम में अपने पिता के साथ किराए के मकान में रहने वाली वीना के परिसरों पर हाल ही में ईडी ने छापा मारा था।
एजेंसी इस आरोप की जांच कर रही है कि सीएमआरएल ने फर्जी तरीके से भुगतान किया है ₹‘आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज’ की आड़ में एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रु.
कार्था द्वारा संचालित एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अन्य कंपनी ने भी ऋण दिया था ₹अधिकारियों ने कहा कि समय पर भुगतान करने में विफल रहने के बावजूद एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को 50 लाख रु.
उन्होंने दावा किया कि सीएमआरएल प्रबंधन और वीना ने इस प्रक्रिया में “अपराध की आय” उत्पन्न की और वे उनसे इन लेनदेन के पीछे के तर्क को समझना चाहते हैं।
पीएमएलए मामला मार्च 2024 में दायर किया गया था जब ईडी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा दर्ज एक शिकायत का संज्ञान लिया था, जिसने बाद में अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की थी।
जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सीएमआरएल केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया था, जिसमें कथित फर्जी खर्चों का खुलासा हुआ था। ₹130 करोड़.
अदालती दस्तावेज़ों में कहा गया है कि कंपनी ने अपने खर्च को “बढ़ा-चढ़ाकर” बताया ₹वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2018-19 के बीच ‘परिवहन’ और ‘कीचड़ प्रबंधन’ के प्रमुखों के तहत “फर्जी” नकद खर्चों की बुकिंग करके 133.82 करोड़ रुपये कमाए, और नकदी उत्पन्न की जिसका उपयोग राजनेताओं, पार्टियों, मीडिया घरानों और लोक सेवकों को अवैध भुगतान करने के लिए किया गया था।
अदालत के कागजात में कहा गया है कि सीएमआरएल सीएफओ और एमडी ने कर अधिकारियों के समक्ष “स्वीकार” किया कि इस तरह के नकद भुगतान सुचारू व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे, क्योंकि उन्हें व्यापार बंद होने के खतरों और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
अधिकारियों ने कहा कि सीएमआरएल ने आयकर निपटान आयोग के समक्ष ये “फर्जी” खर्च करने की बात “स्वीकार” की।
बाद में इसकी शिकायत एसएफआईओ से की गई। अपनी अभियोजन शिकायत में, एसएफआईओ ने कहा कि सीएमआरएल ने फर्जी नकद खर्च किए ₹विभिन्न लोगों को “रिश्वत” देने के लिए 15 वर्षों की अवधि में 182 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, और इसका भुगतान किया गया ₹कार्था परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों को परिवहन सेवाओं के लिए 91 करोड़।
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